Регулятор заключил соглашение с Paxos на $48,5 млн на фоне проблем Binance с ПОД/ФТ
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) заключил соглашение на $48,5 млн с эмитентом стейблкоинов Paxos Trust Company, что стало важной вехой в правоприменении.
Штраф наложен за серьезные нарушения в борьбе с отмыванием денег (AML) и недостаточную осмотрительность в партнерстве Paxos и Binance.
Paxos платит $48,5 млн, чтобы урегулировать нарушения AML, связанные с операциями Binance
Руководитель NYDFS Адриен А. Харрис подчеркнула, что это соглашение демонстрирует приверженность департамента защите финансовой системы от незаконной деятельности.
Хотя пресс-релиз NYDFS еще не опубликован, нарушение связано с недостаточным контролем за транзакциями, связанными с Binance и выпуском стейблкоинов Paxos, включая BUSD.
Эта мера принуждения происходит на фоне ужесточения контроля NYDFS за криптовалютными компаниями. Ранее были случаи, такие как соглашение на $50 млн с Coinbase и требование усиления мер соблюдения от операторов виртуальных валют.
Ключевые моменты:
- Paxos не соответствовал стандартам NYDFS по борьбе с отмыванием денег и должной осмотрительности в отношениях с Binance.
- Компания согласилась выплатить $48,5 млн и обязалась внедрить более строгие программы соблюдения под надзором регуляторов.
- Это последнее действие NYDFS в серии мер, направленных на обеспечение строгих протоколов борьбы с отмыванием денег в криптоиндустрии.
| Участники | Последствия и Влияние |
|---|---|
| Paxos | Столкнется с финансовым штрафом и репутационными потерями; должен усилить мониторинг борьбы с отмыванием денег и соблюдение норм. |
| Партнерство с Binance | Может столкнуться с повышенным вниманием; подчеркивает регуляторные риски сотрудничества в области стейблкоинов. |
| NYDFS / Регуляторы | Поддерживает регуляторную строгость, устанавливая прецедент в криптосекторе. |
| Криптоиндустрия | Увеличение давления на соблюдение норм и ожидания усиленной должной осмотрительности. |
Это соглашение демонстрирует усиление внимания регуляторов к криптовалютным компаниям, особенно к эмитентам стейблкоинов и биржам.
Оно сигнализирует о том, что существующие партнерства, особенно с участием глобальных бирж, таких как Binance, будут тщательно контролироваться на предмет борьбы с отмыванием денег и операционной надежности.
Соглашение Paxos на $48,5 млн отражает растущие ожидания регуляторов в отношении криптокомпаний. Теперь учреждениям необходимо уделять первоочередное внимание соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и прозрачности, чтобы выдержать будущий надзор как в традиционном, так и в цифровом финансовых секторах.
The post Регулятор заключил соглашение с Paxos на $48,5 млн на фоне проблем Binance с ПОД/ФТ appeared first on BeInCrypto.